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Cursos en español / EUR

    10110524 - Experto en prevención del blanqueo de capitales- Psique Group & Business School

    122€

    Matrícula Abierta

    • 200h
    • 2 alumnos lo han comprado
    • Matrícula online
    Centro
    Psique Group & Business School
    Población
    Lleida
    Dirección
    Plaça Ricard Vinyes, 5 - 1º 2ª 25006 ver en google maps
    Contacto
    formacion@psiquegroup.com;gerencia@psique.info;admin@psique.info
    www.psiquegroup.com
    Mapa
    Descripción
    Psique ofrece planes de formación coordinados con docentes profesionales expertos que nos aportan sus conocimientos y su experiencia. Nuestros cursos son de calidad, dinámicos e interactivos. Somos expertos en formación e-learning.

    Ventajas

    Detalles

    Se entiende como blanqueo de capitales aquel fenómeno en el que, por medio de una serie de mecanismos, se pretende dar apariencia de legalidad a bienes y activos de origen delictivo. A través de este pack de materiales didácticos, el alumnado podrá adquirir las competencias profesionales necesarias para conocer todo lo relativo a las medidas preventivas de este delito y cómo se sanciona por ley.

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

    1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
    2. - “Dinero negro”
    3. Normativa y legislación vigente
    4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
    5. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
    6. - Real Decreto 304/2014
    7. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
    8. Actividades de blanqueo de capitales
    9. Análisis e investigación del proceso
    10. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
    11. Los paraísos fiscales
    12. - Paraísos fiscales en el mundo. Características
    13. - Jurisdicciones offshore
    14. Glosario
    UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
    1. Cumplimiento de las obligaciones
    2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
    3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
    4. Documentación de los sujetos obligados
    UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
    1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
    2. Medidas de diligencia debida
    3. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
    4. - Medidas simplificadas de diligencia debida
    5. Documentación generada de las operaciones realizadas
    6. Obligaciones de control interno
    7. Formación
    UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
    1. Medidas de diligencia debida
    2. Medidas de diligencia normales
    3. - Identificación formal
    4. - Identificación del titular real
    5. - Motivación de la relación de negocios
    6. - Seguimiento continuo de la relación de negocios
    7. - Aplicación de las medidas de diligencia debida
    8. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
    9. Medidas simplificadas de diligencia debida
    10. Medidas reforzadas de diligencia debida
    11. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
    12. - Relación de negocio y operaciones no presenciales
    13. - Personas con responsabilidad pública
    14. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
    15. - Corresponsalía bancaria transfronteriza
    16. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
    UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
    1. Control interno
    2. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
    3. - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
    4. - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
    5. - Formación de empleados
    6. - Confidencialidad
    7. - Sucursales y filiales en terceros países
    8. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
    9. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
    10. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
    11. Examen de las operaciones: examen especial
    12. Comunicaciones al SEPBLAC
    13. - Comunicación por indicio
    14. - Abstención de ejecución
    15. - Comunicación sistemática
    16. - Responsabilidad y revelación
    17. - Conservación de documentos
    UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
    1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
    2. Los profesionales contables y auditores
    3. - Política de Admisión de Clientes
    4. Los agentes inmobiliarios
    5. El papel de las entidades bancarias
    6. - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
    7. - Envío de dinero
    8. - Fichero de entidades financieras
    UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
    1. Infracciones y sanciones
    2. - Infracciones y sanciones graves
    3. - Infracciones y sanciones graves
    4. - Infracciones y sanciones leves
    5. Graduación y prescripción
    6. Prescripción de las infracciones y sanciones

    Condiciones

    Con esta oferta, válida para 1 persona, consigues un curso de 10110524 - Experto en prevención del blanqueo de capitales

    Cómo apuntarse

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